Na última quarta-feira, 30 de outubro, a Polícia Federal deflagrou a operação Backyard, visando um grupo suspeito de movimentar R$ 1,6 bilhão nos últimos três anos para plataformas estrangeiras, principalmente de apostas esportivas. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, cidades do Litoral Norte de Santa Catarina, além de Olinda, em Pernambuco.
A operação resultou na apreensão de diversos carros de luxo e na indisponibilidade de bens e valores que podem chegar a R$ 70 milhões, incluindo ordens de bloqueio em corretoras de criptoativos e instituições de pagamentos. As medidas foram autorizadas pela 1ª Vara da Justiça Federal em Itajaí.
As empresas investigadas, cujos nomes ainda não foram divulgados, atuam no setor de tecnologia de pagamentos para plataformas online, muitas das quais apresentavam indícios de não possuir atividades reais. A PF identificou que o grupo facilitava transações para apostas esportivas não autorizadas e realizava operações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro, envolvendo terceiros, incluindo agentes públicos e indivíduos ligados ao tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro era enviado ao exterior de forma informal, utilizando criptoativos, o que caracteriza evasão de divisas. O alto padrão de vida dos suspeitos e a existência de empresas de fachada levantaram suspeitas, levando à conclusão de que o grupo expandiu suas operações para a América Latina e Portugal, estabelecendo novos escritórios nesses locais.
Foto: Polícia Federal/Divulgação
